jueves, 27 de diciembre de 2012

Desmantelada una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico.

 

Organizaciones de narcos contrataban a la trama para hacer llegar los beneficios de la venta de drogas en España hasta Colombia

   MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones de euros del narcotráfico, ha detenido a 49 personas y ha incautado 500.000 euros en Madrid, Barcelona y Albacete, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
   El origen de esta investigación se encuentra en la 'operación Espejo' desarrollada en octubre de 2010. Aquel operativo culminó con la detención de 41 personas relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros también procedentes del narcotráfico.
   En aquella ocasión, además de los implicados directamente, aparecieron una serie de personas que se relacionaban con los detenidos. El desarrollo posterior de las pesquisas permitió comprobar que formaban parte de otro entramado dedicado al blanqueo dirigido por un hombre colombiano.
   El jefe de esta organización recibía importantísimas cantidades de dinero de narcotraficantes que operaban en España para que procediese a su envío a Colombia. Además del efectivo, recibía datos de las personas a las que debía hacer llegar los giros y el valor de los mismos.
   Para materializar el envío de las remesas utilizaba una red de locutorios, todos regentados por colaboradores, situados en su mayoría en la Comunidad de Madrid. En estos establecimientos 'camuflaban' las operaciones de blanqueo bajo la apariencia de remesas de dinero remitidas por ciudadanos extranjeros residentes en España a sus países de origen.

Tres sistemas para blanqueal el dinero.

   Los locutorios utilizaban tres sistemas diferenciados para realizar las operaciones de envío mediante transferencias y giros de dinero. La primera forma consistía en utilizar como ordenantes a personas que se prestaban a cambio de una recompensa económica. Son los conocidos como 'Pitufos'.
   El segundo método era usar, sin consentimiento, identidades de personas que habían realizado algún tipo de gestión en estos establecimientos. La tercera vía se llevaba a cabo mediante la falsificación de documentos de identidad, fundamentalmente pasaportes extranjeros, en los que introducían datos de personas obtenidos de diferentes bases para generar identidades ficticias.
   Una vez enviado el dinero por cualquiera de los tres procedimientos cada responsable del locutorio hacía llegar al jefe de la organización los justificantes de las remesas, así como los datos necesarios para que las personas que constaban como beneficiarias de las transferencias procediesen a su cobro en Colombia.
   Las investigaciones, que se han dividido en dos fases, han concluido con 49 arrestos, del principal líder, los responsables de locutorios y también de personas que ofrecían sus identidades para figurar como ordenantes de los envíos.
   Además, se han practicado 26 registros en domicilios y establecimientos comerciales de la provincia de Madrid (22) y Albacete (4) en los que se han incautado un total de 500.000 euros en efectivo, tres kilos de cocaína, útiles para su adulteración y empaquetado, tres pistolas, cerca de 100 joyas y relojes de gran lujo, máquinas de contar dinero así como numerosa documentación.

Efectivo, gran lujo y cocaína.

   En el registro del domicilio del líder de la trama, los investigadores han hallado 300.000 del total de los 500.000 euros incautados, así como dos de los tres kilos de cocaína, una de las armas de fuego y diversas joyas y relojes de lujo, algunos de los cuales superan los 9.000 euros de valor.
   Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, que han contado con la colaboración de los Guías Caninos y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas dependiente del Área de Automoción de la División de Gestión Económica y Técnica

martes, 4 de diciembre de 2012

Díaz Ferrán, detenido por blanqueo de capitales y ocultación de bienes

La Policía ha detenido al expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes. Entre los nueves arrestados en la denominada 'Operación Crucero', se encuentran también el empresario valenciano Ángel de Cabo y el consejero delegado de Nueva Rumasa, Iván Losada.
   Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la detención de Díaz Ferrán, llevada cabo en su domicilio de Madrid, está relacionada con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, el propio Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.
   La operación está siendo dirigida por el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y el fiscal Daniel Campos. En julio, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa.
   La Audiencia resolvía así el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular el juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
   Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
   En el auto de la Sección Segunda, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans.
   Los detenidos habrían ocultado presuntamente su patrimonio vendiendo Marsans a Posibulitum Business, de la que ejercía como administrador De Cabo, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.
   Estas fuentes precisan que este alzamiento tuvo lugar en 2010. En concreto, lo que se vendió a Posibilitum fue la sociedad que poseía las acciones de Marsans, Teinver S.A. Esta operación se realizó presuntamente para ocultar el patrimonio real y así evitar hacer frente a los pagarés sin fondos que Marsans venía entregando desde 2009 a sus mayoristas.

DÍAZ FERRÁN, EN COMISARÍA
   Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán estaría relacionado con el envío de comisiones rogatorias a diversos paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia.
   La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que lleva la investigación, tratarán de encontrar en estos lugares el dinero que, presumiblemente, tiene su origen en el vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet.
   Tras su detención, el expresidente de la CEOE pasará la noche en comisaría. Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el empresario permanecerá previsiblemente en las dependencias policiales del distrito madrileño de Moratalaz para pasar la noche en los calabozos.
   El juez Velasco investiga además si trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate.
   Las operaciones de compra-venta de los pisos de Nueva York se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Holdisan Inversiones y sus dos filiales Holdisan Inversiones Nueva York y Holdisan Central Park LLC, que en 2007 adquirieron dos apartamentos por los que pagaron, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares. La representante de las filiales habría sido Marta Díaz, hija de Díaz Ferrán.
   Holdisan Inversiones sería también propietaria de un chalet en la localidad de Calviá y de un yate de 27 metros de eslora llamado Leuqar --Raquel al revés, nombre de su esposa--. El 5 de junio, Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la UE.
   Por otro lado, Díaz Ferrán está incurso en varias causas judiciales, como un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans.


En el registro de los domicilios, la Policía ha encontrado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa de Díaz Ferrán; 400.000 euros en el domicilio de Ángel De Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, han informado fuentes de la investigación. Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal estaría valorada en torno a los 60.000 euros.
   Además, se han intervenido varios coches de alta gama pertenecientes a las empresas de los detenidos. Concretamente, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han registrado una nave en el Polígono industrial 'El Oliveral' del Ribarroja (Valencia) relacionada con Cabo, a la que han llevado al menos 11 vehículos de alta gama que han intervenido.
   Entre los coches intervenidos se encuentran: un Ferrari, un Volkswagen Tuareg, cinco Mercedes berlina, un Mercedes deportivo biplaza, un Mini, un Audi y un BMW 750. Además, se han encontrado con más de un centenar de animales de caza disecados como trofeo en el interior de la nave, así como una caja fuerte, en la que tras su apertura no han encontrado nada.
   Asimismo, Ángel de Cabo se habría encargado de realizar "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo Mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes", según consta en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en febrero.
   El juez Ruz detallaba que el empresario, actual propietario de Nueva Rumasa y Viajes Marsans, también se dedicaba a "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales".
Fuente: Europapress.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Se perdonará el delito fiscal a quienes regularicen con Hacienda antes del 30 de Noviembre

Quienes se acojan a la amnistía fiscal antes del 30 de noviembre de este año quedarán exculpados del delito fiscal si la cifra defraudada supera los 120.000 euros.
Así consta en el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, con lo que se concreta una de las grandes incertidumbres legales que asustaban a los contribuyentes infieles para decidir dar el paso y acogerse al procedimiento de amnistía, lo que ha supuesto que a finales del pasado mes de julio solo se hubiesen recaudado 50 millones de euros, es decir, el 2 por ciento de la previsión total de Hacienda.
Para ello, se modifica el artículo 305 del Código Penal que define la comisión del delito fiscal, salvo en los casos en que se"hubiere regularizado su situación tributaria" antes de que Hacienda le notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización, o antes de que la Fiscalía o los representantes procesales de las comunidades autónomas o los ayuntamientos interpongan una querella o denuncia contra él.
También quedan exculpados del delito fiscal quienes regularicen deudas tributarias, una vez prescrito el derecho de la Administración a determinarlas en la vía administrativa. A este respecto, es necesario recordar la diferencia de prescripción entre la vía administrativa, que es de cinco años, y la penal, que se extiende a diez años.
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
No obstante, a pesar de estas ventajas,el Código Penal seguirá manteniendo una puerta abierta para la Inspección de Hacienda si no se realizan las declaraciones extraordinarias, las de la amnistía fiscal, por todo lo defraudado. Es decir, que no vale realizar una declaración de unos ejercicios y ocultar otros para quedar excluido de la responsabilidad del Delito Fiscal.
Medidas de endurecimiento
Se incluye, además, un nuevo artículo 305 bis, en el que se plasman las medidas de endurecimiento anunciadas por los responsables de Hacienda para quienes no se hayan sumado a la amnistía fiscal y sean descubiertos con posterioridad.
Así, se regula que el delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros; o se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
También recibirán esta pena extendida, en las situaciones en que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.
En el caso de que se trate de fondos de la Unión Europea, se establece que si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no supera los 50.000 euros, pero excede de 4.000, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
Por otra parte,cuando Hacienda observe indicios de haberse cometido este delito, podrá liquidar de forma separada los conceptos y cuantías no vinculados con el posible delito y por otro los que se encuentren vinculados con él.
La existencia del procedimiento penal por delito fiscal no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Hacienda podrá iniciar el cobro, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión de la ejecución, previa prestación de garantía, salvo casos en casos autorizados por el juez.
Fuente: eleconomista.es (9-11-12)

Prohibido, bajo multa, pagar en efectivo más de 2500 euros.

La limitación del pago en efectivo a 2.500 euros entre empresas y profesionales entra en vigor este lunes, según la nueva ley antifraude aprobada por el Gobierno, cuyas demás medidas entraron en vigor el pasado 31 de octubre.
La puesta en marcha de la limitación del pago en efectivo, el aspecto más novedoso de la norma, se retrasó hasta este lunes para dar tiempo, principalmente, al pequeño comercio a adaptarse a esta nueva prohibición establecida por Hacienda para limitar la circulación de dinero negro y atajar la economía sumergida.
El incumplimiento de esta limitación, que se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente para no perjudicar el gasto de dinero que realizan los turistas que visitan España, conlleva una infracción administrativa tanto para el pagador como para el receptor, con una sanción del 25% del valor del pago total realizado.
Es decir, si el importe pagado en efectivo asciende a 10.000 euros, la sanción sería de 2.500 euros a pagar entre los dos incumplidores, aunque Hacienda puede dirigirse sólo contra uno de ellos.
Asimismo, la Agencia Tributaria ha aclarado que si una operación pagada en efectivo supera los 2.500 euros pero se paga en varias veces fraccionando el pago por importes inferiores al límite legal, también se está incumpliendo la limitación que ahora entra en vigor. Es decir, si una operación de 4.000 euros se paga en efectivo en dos plazos de 2.000 euros cada uno, la sanción sería del 25% sobre los 4.000 euros y, por tanto, de 1.000 euros en total.
Con el fin de facilitar la efectividad de esta medida, la norma contempla que el contribuyente que voluntariamente comunique el pago en efectivo a Hacienda antes del transcurso de tres meses será exonerado de la sanción. Para ello, la Agencia Tributaria ha puesto desde mañana un enlace en su página web a disposición de los contribuyentes que deseen realizar cualquier tipo de 'chivatazo'.

NIF, apellidos y domicilio

En concreto, el denunciante podrá identificarse o bien por la casilla de la renta correspondiente si ha presentado declaración del IRPF o bien aportando un número de cuenta bancaria en la que sea titular a 1 de enero del ejercicio fiscal al que se refiera la denuncia. En ambos casos deberá adjuntar también su NIF.
En cuanto a los datos del denunciado, deberá comunicar su NIF, sus apellidos o razón social, la dirección de su domicilio, el municipio en el que reside y el motivo de la denuncia.
La limitación del uso de efectivo está recogida en la ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal que entró en vigor el pasado 31 de octubre y que, además de esta medida, establece la nueva obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero, más medidas para garantizar el cobro de deudas tributarias, la ampliación de la responsabilidad de los sucesores de sociedades, la inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias y la exclusión del régimen de módulos de los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y su volumen de rendimientos sea superior a 50.000 euros.
Para el Ministerio de Hacienda, se trata de la ley antifraude "más ambiciosa" de la historia de la democracia española, ya que dota a la Agencia Tributaria de los instrumentos legales "más novedosos y eficaces".
Fuente:Europa Press.

miércoles, 17 de octubre de 2012

La mafia china sacaba de España entre 200 y 300 millones al año

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha anunciado en una rueda prensa que calcula que la red desmantelada en la 'operación Emperador', liderada por ciudadanos chinos, blanqueaba entre 200 y 300 millones euros al año, aunque ha precisado que hay que tomar estos datos con prudencia porque se trata de "estimaciones".
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha explicado que en los registros se han intervenido seis millones de euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas, y se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades. Los registros se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona y otras ciudades del País Vasco, Castilla y León y Málaga.

Dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, hasta el momento -la operación sigue abierta- se han practicado 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas. De ellas, la mayoría se han producido en España, pero también ha habido detenciones o las puede haber en otros siete países, entre ellos China.

Abogados, políticos, policías... los tentáculos españoles de la 'operación Emperador'

 

La 'operación Emperador' ha dado uno de los mayores golpes contra el blanqueo de capitales en España. La rama asiática que forma el núcleo de la trama se ha apoyado en una amplia red de empresarios, políticos y otros ciudadanos nacionales que han contribuido a una parte de su actividad.

Una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora o el concejal de seguridad del municipio madrileño de Fuenlabrada, José Borrás, son dos de los empleados públicos que han sido detenidos este martes en la operación llevada a cabo por la Policía Nacional, Interpol y Vigilancia Aduanera.

Pero no son los únicos. Un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil o el conocido actor porno Nacho Vidal y su hermana, María José Jordá, se encuentran también entre los 80 arrestos que se produjeron en la jornada de ayer.
Según explicaron el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para desarrollar sus actividades delictivas, los implicados de origen chino contaban con la ayuda de despachos de abogados en España y de ciudadanos españoles con grandes fortunas en el extranjero que colaboraban en el lavado de dinero enviando transferencias bancarias desde diversos paraísos fiscales a China y recibiendo esas mismas cantidades en metálico a cambio de sus servicios.

Esta era sólo una de las vías que la rama china utilizaba para lavar el dinero. Además, ponían en marcha otros dos métodos. Por un lado, enviaban a compatriotas a su país cargados con bolsas y maletas de dinero y, una vez en territorio asiático, las entregaban a la parte de la trama afincada allí. Por otro lado, hacían transferencias de apariencia legal a su país, para lo que llegaron a crear sus propias agencias de envío de dinero, según informan Manuel Marraco y Pablo Herráiz

martes, 11 de septiembre de 2012

EE UU investiga a la empresa de Eurovegas por blanqueo de dinero


Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos.  Leer mas......


Fuente: El País

Nueva Plataforma para Prevención de Blanqueo de Capitales